红星发展:红星发展第八届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-079 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司 2023 年第三季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2023 年第三 季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2023 年第三季度报告的过 程中存在违反内幕交易规定的情形。 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事 会第十五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持， 董事会秘 ...