红星发展:红星发展第八届董事会第十六次会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-086 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集， 公司董事会秘书处于 2023 年 10 月 31 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八 届董事会第十六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长 张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《修订<公司章程>（2023 年修订）》的议案，本议案无需提 请公司股东大会审议。 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票完成后，公司注册资本变更为 人民币 341,130,902 元，总股本变更为 341,130,902 股，公司需对《公司章程》 相关条款进行修订。根据 2022 年第 ...