红星发展:第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次独立董事专门 会议于2024年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公司 于2024年4月14以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立董事 三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主持。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《公司预计2024年度日常关联交易及总金额》的议案 1、公司在审议预计 2024 年度日常关联交易事项的议案之前，已经将相关资 料发给我们审阅并且事先征得了我们的同意，关联董事在审议时已回避表决，也 未代理其他董事出席会议和表决该议案。 2、公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要为公司产品购销、矿石原材 料采购、土地及房屋租赁、综合服务等，交易定价已经过相关各方公平协商，相 关交易参照公开市场价格执行，价格公允、合理，审议和决策程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。 3、公司与关联方的相关交易事项已合规履约多年 ...