五洲交通:五洲交通2023年第三次临时股东大会会议资料

五洲交通 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2023 年 8 月 21 日 1 五洲交通 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 ············ 3 | | | | --- | --- | --- | | 公司 年第三次临时股东大会会议议程 | 2023 | 8 | | 公司 年第三次临时股东大会表决办法 ··············· 9 | 2023 | | | 议案一：关于变更第十届董事会独立董事的议案 11 | | | | 议案二：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 14 | | | | 议案三：关于修订《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》的议案 18 | | | 2 五洲交通 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-031 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本 ...