五洲交通:五洲交通第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-019 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （五) 会议主持人、列席情况 周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共 同推举，由许国平副董事长主持本次会议。 （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9 点 30 分以现场表 决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四) 会议出席情况 （二) 会议通知和材料发出时间和方式 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是许国平、张劢、黄英强、 玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事 ...