三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责。现将2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事蒋玲女士、独立董事王志琴女士、 董事何世辉先生，独立董事蒋玲女士担任主任委员。 2023年10月，公司董事会完成换届工作。公司第十一届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事2名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第十 一届董事会审计委员会成员具体为：陈君先生、王志琴女士、李屹峰先生，陈君 先生担任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了 6次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 1、2023年1月4日，召开了审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《确 定公司2022年年报审 ...