宁沪高速:关于聘任本公司董事会秘书的公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-049 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于聘任本公司董事会秘书的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书 的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会审查，同意聘任本公司副总经理、财 务负责人陈晋佳女士为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届 届董事会届满日止。 陈晋佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董 事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法 规规定的不得担任董事会秘书的情形。 陈晋佳女士的联系方式如下： 电话：025-84362700 电子邮箱：chenjinjia@jsexpwy.com 通讯地址：南京市仙林大道 6 号 附件： 陈晋佳女士简历 ...