宁沪高速:第十届监事会第十九次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-048 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第十九次会议（以下简称"会议"）于2023年11月17日在南京市仙林大道6号本 公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席 杨世威先生主持。 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于聘任本公司董事会秘书的议案》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并通过《关于本公司全资子公司南京瀚威房地产开发有限公司（以 下简称"瀚威公司"）以其开发建设的瀚瑞中心写字楼为载体建设智能交通产业 协同创新中心的议案》。 表决 ...