宁沪高速:第十届董事会第二十二次会议决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于2023年11月17日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-047 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应出席董事13人，实际出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 （五）会议由董事长陈云江先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于聘任本公司董事会秘书的议案》。 同意聘任陈晋佳女士担任本公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起至第 十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 （四） ...