广东明珠:广东明珠集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-018 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯等方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 9:00）。会议 应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 4 名，以视频 通讯方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事、高 级管理人员、财务顾问列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2 ...