金山股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了上述议 案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员 会 2024 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-041 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 23 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十六次会 议。公司董事长毕诗方先生因公出差，未能现场参加本次会议， 公司过半数董事选举董事齐宁女士主持，本次会议应出席会议董 事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，公司部分监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...