*ST金山:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-051 号 沈阳金山能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议。会议应出 席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知 于 2023 年 9 月 1 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于签署<股权委托管理协议>暨日常关联交易 的议案》； 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （详见临 2023-053 号关于与华电辽宁能源有限公司签署 《股权委托管理协议》暨日常关联交易的公告） 关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南、宋伟 回避表决。 公司独立董事的独立意见为：公司与华电辽宁能源有限公司 签署《股权委托管理协议》具有 ...