*ST金山:第八届董事会第十三次会议决议公告

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-058 号 沈阳金山能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开了第八届董事会第十三次会议。 本次会议由董事长毕诗方主持，应出席会议董事 11 名，实际参 加会议表决董事 11 名，董事宋伟因公出差未能参加本次会议， 委托董事王锡南参加会议并代为表决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》； （《2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） （二）同意《关于变更公司全称的议案》； 同意 11 票；反对 0 票 ...