*ST金山:独立董事工作管理办法（2023年10月）

沈阳金山能源股份有限公司 独立董事工作管理办法 （2023 年 10 月） 为进一步完善沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1号》） 等国家有关法律、法规及规范性文件和《沈阳金山能源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）之有关规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有 会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占过半数，并担任召集人；审计委员会由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 任职条件 第七条 独立董事应当具备较高的专业素质 ...