*ST金山:2023年第三次临时股东大会会议材料汇编

沈阳金山能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料汇编 二〇二三年十一月十五日 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于出资建设辽宁华电大连太平湾合作创新区供热 项目的议案 三、关于变更公司全称的议案 四、关于修订《沈阳金山能源股份有限公司章程》的议案 五、关于修订《独立董事工作管理办法》的议案 金山股份 2023 年第三次临时股东大会 六、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 七、宣布现场表决结果 八、宣布现场会议结束 会议议程 金山股份 2023 年第三次临时股东大会 股东大会材料之一 关于出资建设辽宁华电大连太平湾合作 创新区供热项目的议案 各位股东： 根据公司参与招商局大连太平湾合作创新区供热投建 运营项目投标并已中标情况，公司拟全资建设辽宁华电大连 太平湾合作创新区供热项目（以下简称本项目或项目）。 一、项目基本情况 1. 项目地址：辽宁省大连太平湾合作创新区 2. 项目规模：规划建设 1×65t/h+1×130t/h 蒸汽锅炉 及配套热力系统、化水系统、烟风系统、燃料输送系统、除 灰渣系统、给水排水系统、供变电系统、热工检测 ...