动力源:动力源第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-033 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于独立董事到期离任补选 独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-034）。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 5 月 8 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现 场与通讯结合的方式召开，本次会议应表 ...