动力源:动力源关于独立董事到期离任补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2024-034 北京动力源科技股份有限公司 （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见 经审查，公司第八届董事会独立董事候选人张雪梅女士的任职资格符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，具备 《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会同意张雪梅 女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 （二）董事会审议情况 《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》已经于 2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过，一致同意选举张雪梅女士（简历 关于独立董事到期离任补选独立董事和 调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任情 ...