金证股份:金证股份2023年第二次临时股东大会会议资料

深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会议案之一 关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提 供担保的议案 各位股东及授权代表： 公司全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以下简称"珠海齐普 生"）因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟 为珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下： 以上议案，请各位股东及授权代表审议。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十一日 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会议案之二 关于修订公司章程部分条款的议案 各位股东及授权代表： 为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制， 增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号) 、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等相关规定，并 综合考虑公司的实际经营情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公 司未来三年股东回报规 ...