金证股份:金证股份第七届董事会2023年第七次会议决议公告

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-061 深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023 年第七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第七次会议于2023年9月 18日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以 传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修 订公司章程部分条款的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、同意提名李结义、杜宣、赵剑、徐岷波为本公司第八届董事会董事候选 人； 2、同意提名杨正洪、权进国、温安林为本公司第八届董事会独立董事候选 人。 董事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人将 提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异后将提交公司2023年第三次临时股 东 ...