金证股份:金证股份第八届董事会2023年第一次会议决议公告

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-067 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第 一次会议于2023年10月12日上午10:00在公司9楼会议室召开，会议应到董事7名， 实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生因公出差，委托董事杜宣先生代为出席 并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。 会议推举董事李结义先生主持本次会议。 战略委员会召集人：李结义 委员：杜宣、赵剑、徐岷波、杨正洪 审计委员会召集人：温安林 委员：杜宣、杨正洪 薪酬与考核委员会召集人：权进国 委员：徐岷波、温安林 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选 举公司第八届董事会董 ...