金证股份:金证股份第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见

深圳市金证科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳市金证科技股份有限公司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月4日以通讯表决方式召开了第八届董事会独立董事专门会议2023 年第一次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。独立董事本着独立客观的原则，经认真审查相关文 件，发表审核意见如下: 公司与关联方港融科技有限公司发生的关联交易系公司正常业务经营所必 须，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。 本次交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定，本次交易公允、合理，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次关联交易 事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易议案时，关联 董事应回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门 ...