金证股份:金证股份董事会提名委员会议事细则（2023年12月修订）

董事会提名委员会议事细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 深圳市金证科技股份有限公司 第四章 议事规则 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 提名委员会可将相关议案提交董事会审议决定。 第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、总裁人员的任职资格、选任程序，形成决议后提 交董事会通过，并遵照实施。 第九条 提名委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天将会议内容 通知全体委员。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。 会议由主任委员主持，主任委员不能履职时可委托其他一名独立董事委 员代为履职。 第十条 提名委员会会议既可采取现场会议形式，也可采取非现场会议的传真、 通讯方式，表决以举手、计名和书面等方式进行。 第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 ...