金证股份:金证股份独立董事工作制度（2023年12月修订）

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任本公司独立董事： 1 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事 的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市金证科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、 具有独立性，具体参见本制度第四条的规定。 3、 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。 4、 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 5、 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 6、 有足够的时间和精力履行独立 ...