贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会议事规则

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下称 "公司"）董事会建设，不断完善公司法人治理结构，规范董事会运作，充分发挥 董事会定战略、做决策、防风险的作用，促进董事会科学决策，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《云南省贵金属新材料控股集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本议 事规则。 第二条 公司董事会依照相关法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应遵循的基本原则： （一）权利、义务、责任相统一原则； （二）公司董事会决策权与经理层经营权分开的原则； （三）公司治理协调运转、有效制衡的原则。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会决议； (三)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项； (四)决定公司的经营计划和投资方案； (五)审 ...