贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-044 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《关于修改<总经理办公会议事规则>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<总经理办公会议事规 则>的议案》。 2、《关于修改<董事会议事规则>的预案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于修改<董事会议事规则>的预 案》。 5、《关于解散江苏贵研实华环保科技股份有限公司的议案》 1 3、《关于公司对外 ...