贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－002 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第四十八次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名， 实际参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预 计 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-004 号） 会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况和预计 ...