贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-016 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 八届董事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会议于2024年3月8 日在公司办公楼四楼会议室举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人 员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经董事会选举，王建强先生获得9票当选为公司第八届董事会董事长。 （二）《关于选举公司副董事长的议案》； 经董事会选举，郭俊梅女士获得9票当选为公司第八届董事会副董事长。 （三）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选 举的议案》。 公司第八届董事会专门委员会机 ...