ST九有:湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 编号：临 2023-046 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 1 日以 专人送达、通讯等方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 11 日下午 16 时 30 分在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心 （IFC）B 座 2906 室召开。应参加会议的董事 9 人，独立董事杨佐伟先生因工作原 因未能参加此次会议，委托独立董事李成宗先生代为表决，实际参加表决的董事 9 人。与会全体董事共同推举肖自然女士主持本次会议，公司监事及高管人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关 规定。会议审议通过了如下事项： 一、关于选举公司董事长的议案； 会议选举肖自然女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起 3 年。（简历附后） 表决结果：同意 9 票 ...