津药药业:津药药业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 1 / 46 津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案三：2023 | 年度财务决算草案 | 13 | | 议案四：2023 | 年度利润分配预案 | 15 | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 | 16 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | 17 | | 报告事项：2023 | 年度独立董事述职报告 | 20 | 2 / 46 津药药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 津药药业 2023 年年度股东大会会议议案之一 （三）认真履行董事会工作职责，确保董事会股东大会依法合规 运作 3 / 46 2023 年公司共召开董事会 10 次、股东大会 3 次，董事参加董事 2023 年度董事会工作报告 (已经 2024 年 3 月 27 日第九届董事会第 6 次会议审议通过) 一、20 ...