津药药业:津药药业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-020 津药药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表 决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，决议如下： 1.审议通过公司《2024 年第一季度报告》 公司《 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经 公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务 管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提 减值准 ...