津药药业:津药药业股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1/ 2 附简历： 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-023 津药药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书王春丽女士的书面辞职报告，王春丽女士因到法定退 休年龄申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，王春丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至 本公告披露日，王春丽女士持有公司股份 36,000 股，占公司当前总股 本的 0.0033%。辞职后，王春丽女士所持有的公司股份将严格按照上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。王春 丽女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，开拓进取，为公司持续发展和 规范运作等方面做出了突出贡献，公司表示衷心感谢。 经董事长徐华先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，董事 ...