津药药业:津药药业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-028 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和 高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案 经总经理李书箱先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，聘 任张杰先生为公司副总经理。张杰先生简历如下： 张杰，男，1979 年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学 位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务院政府特殊 津贴专家，天津市"131 人才建设工程"第一层次人选，天津市企业 家队伍建设"111 工程"优秀企业家人选，天津市药学会第八届理事， 天津市医药行业协会理事，天津科技大学校外博硕士指导教师 ...