津药药业:津药药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

津药药业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事 和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关法律法规规定，同意制定公司《舆情管理 制度》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露 的《津药药业股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反 ...