鹏欣资源:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-050 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 会议由董事王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下 议案： （一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）16 时 30 分在上海市闵行区联航路 1188 号 32 号楼 3 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王健先生为第八届董事会董事长， 任期与本届董事会任期一致。王健先生简历详见附件。公司董事会将按照相关规定尽 快完成董事会秘书的选聘工作，在此期间由董事长王健先生代行董事会秘书职责。 表决结果：7 票同意， ...