鹏欣资源:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-054 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月》 公司董事会就公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项 报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告（2023 年 1-6 月）》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日 （星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 ...