驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届董事会第五次会议决议公告

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年8月11日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以视频会议表决方式出席 会议2人：董事王强先生和独立董事方自维先生；以通讯表决方式出席会议5人： 董事吕奎先生、张炜先生、苏廷敏先生和独立董事陈旭东先生、郑新业先生。 5.会议由公司董事长王冲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—024 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4.审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》（详见公司"临2023-026" 号公告）。 表决结果： ...