驰宏锌锗:驰宏锌锗关于修订《公司董事会议事规则》的公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-038 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强董事会建设，确保董事会的科学决策和工作效率，根据本次《公司 章程》的修订情况，本着"同步更新"和"细化落实"的原则，并结合公司管 理实际，公司拟对《公司董事会议事规则》中的部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主要行 | | | 使下列职权： | | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； | | | | | 第四条 董事会履行定战略、作决策、防风险 | （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决 | | 职责。主要行使下列职权： | 定其业绩考核结果、报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告工 | 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总法律 | | 作； | 顾 ...