驰宏锌锗:驰宏锌锗关于修订《公司章程》的公告

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，使公司相关制度与证券监管部门 和国资监管部门的制度原则保持一致，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订），并结合公司董事 会专门委员会的调整情况及公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款作 如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零五条 董事连续两次未能亲自 | 第一百零五条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 | | 出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | 责，董事会应当建议股东大会予以撤换；其中独立董 | | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | | | 事连续 2 次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独 | | 会予以撤换。 | 立董事代为出席的，董事会应当在该事 ...