驰宏锌锗:驰宏锌锗2023年第二次临时股东大会会议资料

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 14 日 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 1.关于审议续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 1 | | --- | | 2.关于审议修订《公司章程》的议案 5 | | 3.关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案 12 | | 4.关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案 14 | | 5.关于审议修订《公司独立董事制度》的议案 18 | | 6.关于审议调整公司独立董事津贴的议案 30 | | 7.关于审议选举宋枫女士为公司第八届董事会独立董事的议案 31 | | 8.关于审议选举彭捍东先生为公司第八届监事会监事的议案 33 | 2023 年第二次临时股东大会 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | | --- | --- | --- | | | 现场会议 2023 年 11 月 14 日（星期二）9:00 | | | 会议 | 2023 年 11 月 14 日 上证所网络投票系统 ...