驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届董事会第七次会议决议公告

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年11月8日以电子邮件和电话的方式发出，经全体董事确认， 一致同意豁免本次会议通知时间要求。 3.会议于2023年11月8日以通讯方式召开。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—043 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议豁免第八届董事会第七次会议通知时限的议案》； 经与会董事审议，同意豁免本次会议提前通知期限，并同意公司于2023年11 月8日以通讯表决方式召开本次会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于审议制定<公司合规管理体系建设方案>的议案》； 为全面提升公司依法合规经营管理水平，有效防范合规 ...