统一股份:统一低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2024—03 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 4 月 3 日以电话通知等方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度经营工作 报告》的议案 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度董事会工 作报告》的议案。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...