方大特钢:方大特钢董事会专门委员会工作细则（2023年11月）

方大特钢科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2023 年 11 月 1 | | | | 董事会战略委员会工作细则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 战略委员会的人员组成 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责 4 | | 第四章 | 战略委员会的决策程序 4 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | | 董事会提名委员会工作细则 | 6 | | 第一章 | 总则 6 | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 6 | | 第三章 | 提名委员会的职责 6 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 7 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | | 董事会审计委员会工作细则 | 9 | | 第一章 | 总则 9 | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 9 | | 第三章 | 审计委员会的职责 10 | | 第四章 | 审计委员会议事规则 12 | | 第五章 | 审计委员会年度报告工作程序 13 | | 第六章 | 附则 14 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 15 ...