方大特钢:方大特钢第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-109 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢独立董事工作制度》进 行相应修订。 具体内容详见2023年11月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...