方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 （一）会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 2024 年 1 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | | | （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 关于预计2024 年度日常关联交易事项的议案 各位股东： 根据公司生产经营的需要，公司及子公司与关联方江西 方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司 及其 ...