方大特钢:方大特钢第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-003 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 5 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无 偿担保的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据生产经营的需要，公司全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司拟为其全 资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称"绥芬河方大"）在金融机构 申请综合授信提供 ...