天富能源:新疆天富能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

新疆天富能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 5 日公司第七届董事会第四十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《新疆天富 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设置薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员 ...