天富能源:新疆天富能源股份有限公司独立董事专门会议工作细则

新疆天富能源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 5 日公司第七届董事会第四十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆天富 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第二章 独立董事专门会议的职责 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董 ...