天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 026 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案； 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 同意公司以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司共 同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本 为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元；中新建电力 集团有限责任公司持股均为 45%，注册资本共计 6.70 亿元。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 029《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源 ...