天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 034 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，3 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的 议案； 上述独立董事候选人其任职资格和独立性已经上海证券交易所 审核无异议通过。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于收购关联方"三供一业"供电和供热移交改造项目资产 暨关联交易的议案； ...