黑牡丹:九届十八次董事会会议决议公告

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-003 《黑牡丹（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文，详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司公告 2024-004。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议经审议，作出如下决议： 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十八次董事会会议 于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 2 月 2 日以电子 邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 ...